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大祥板桥派出所:雷霆出击 成功捣毁多个帮助网络信息犯罪团伙

2021-10-03 广告运营

  细致取证趁热打铁,同犯落网

  在一桩桩铁证面前,吴某坦白,自己将名下数张银行卡及支付宝、微信租借给“上线”张某用于网络赌博平台过账。然而,细致敏锐的刑侦民警刘旺,从吴某的聊天记录与转账记录中,分析出吴某有可能还扮演着其他重要的角色。

  果不其然,当民警提及一个微信昵称为“勉勉”的对象时,吴某支支吾吾,神情反常,称不认识此人,随后采取沉默消极的态度对抗审讯。对此,民警迅速对“勉勉”的身份进行核实,发现“勉勉”系其亲弟,最终吴某交代了介绍其弟弟向“上线”提供银行卡从事网络赌博平台过账的犯罪事实。在民警的耐心劝说下,吴某弟弟投案自首,并对自己的犯罪事实供认不讳。吴某两兄弟因涉嫌帮助网络信息犯罪被依法刑事拘留。

  

  深入调查、团伙成员结构清晰呈现

  随着案件的不断深入调查,何碧波对吴某两兄弟的关系网进行全面梳理,发现该犯罪团伙以秦某(外号“小虎子”)、姚某为首,共8人。秦某负责联系境外电信诈骗集团,并出资5万元向“上线”缴纳押金接受转账洗钱业务,姚某负责物色人员收取银行卡、电话卡、微信支付宝账号,供卡人员姚某、张某、朱某桥、朱某龙也相继浮出水面。

  事不宜迟,孙全立即向大祥公安分局政委李爱军汇报情况,随即展开收网行动,张某、朱某桥、朱某龙先后落网,为首的姚某因涉嫌诈骗移交甘肃警方,但主犯“小虎子”却突然销声匿迹了。

  

  

  锲而不舍,主犯“小虎子”落入法网

  线索清楚,主犯却躲藏了,案件再次陷入僵局,为尽快将“小虎子”抓捕归案,办案民警废寝忘食进行调查追踪。历时两个月,狡猾的“小虎子”也露出了破绽,经精心部署,彻夜蹲守,“小虎子”终于落入法网。

  尽管此时办案民警已经精疲力尽,但仍凭借着绝不轻言放弃的精神,全身心投入到审讯之中,迅速撕开秦某的心理防线,面对铁证,秦某瞬间崩溃,如实交代了其伙同姚某向他人收取银行卡为境外人员洗钱过账200余万元的犯罪事实。目前,案件正在进一步侦办中。

  警方提醒

  请勿出租、出借、出售银行卡、电话卡等卡账信息,一旦发现银行卡存在异常,及时与银行沟通冻结账户,并立即向公安机关报案,防止损失扩大。若发现有买卖银行卡等犯罪行为时,及时向公安机关举报,并配合公安机关调查取证。

  秦某

  吴某

  何碧波

  小虎子

  姚某

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